融资的大案

『壹』 民间融资案件立案后几个工作日可以批捕

立案后，警察就开始且不会停止侦查，何来的多少个工作日内处理？
一、如果采取刑事版拘留的，一般不得超过权14日，特殊情况最长37天；
上述时间到期后，检察机关要么批准逮捕，要么不批：或无罪释放；或继续侦查但强制措施转为取保候审、监视居住。
二、批准逮捕后的侦查羁押期限：
1、对犯罪嫌疑人逮捕后，不得超过2个月；
2、案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以延长1个月；
3、对符合刑事诉讼法第156条规定情形的，可以延长2个月；
4、对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚的，依照刑事诉讼法第156条延长期限届满，仍不能侦查终结的，可以再延长2个月；
5、发现另有重要罪行的，重新计算期限。
三、公安侦查终结后，案件移送到检察机关，在检方的审查起诉期限：最少1个月。
1、 审查起诉时间，1个月；
2、重大、复杂案件，可以延长半个月；
3、改变管辖的，改变后的检察院收到案件之日起计算；
4、退回补充侦查，以两次为限，每次1个月；再移送到检方，期限重新计算。

『贰』 融资租赁纠纷案件怎么处理

先应当试着通过非诉途径解决，如协商、调解等。如果上述途径无法解决，则需要诉讼。融资租赁的诉讼时应当注意以下几点：
一、融资租赁合同纠纷案件的当事人应包括出租人、承租人。供货人是否需要列为当事人，由法院根据案件的具体情况决定。但供货合同中有仲裁条款的，则不应当将供货人列为当事人。
二、融资租赁合同纠纷案件的当事人，可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖。当事人未选择管辖法院的，应由被告住所地或合同履行地法院管辖。租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。
三、融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的，应认定融资租赁合同不生效。
四、有下列情形之一的，应认定融资租赁合同为无效合同:
(一)出租人不具有从事融资租赁经营范围的;
(二)承租人与供货人恶意串通，骗取出租人资金的;
(三)以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;
(四)依照有关法律、法规规定应认定为无效的。
五、融资租赁合同被确定为无效后，应区分下列情形分别处理:
(一)因承租人的过错造成合同无效，出租人不要求返还租赁物的，租赁物可以不予返还，但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失;
(二)因出租人的过错造成合同无效，承租人要求退还租赁物的，可以退还租赁物，如有损失，出租人应赔偿相应损失;
(三)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的，可以返还租赁物，并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。
租赁物正在继续使用且发挥效益的，对租赁物是否返还，可以协商解决;协商不成的，由法院根据实际情况作出判决。

都说上海的徐宝同律师在这方面比较擅长融资租赁纠纷处理，特别是在疑难诉的租赁合同纠纷方面，属于上海前几名的大律，团队的办事效率比较高，你可以问问。

『叁』 请问在不知情的情况下被动的进入了非法融资案件里，我要怎么申诉，怎样为自己辨护

既然你说是被动或者是被胁迫加入 ，法律是讲证据的，因此需要你的陈述和司法机关的调查证据，才能确定 。果如你说，会从轻减轻对你的处罚 。

『肆』 融资案件开庭后己追回的资金能不能退回投资人一部分

1、这个取决于你是否起诉，以及你是否提供相关合理合法的证据。如果有起诉并且法院是共同受理的，并且通知你到场那么有可能会退回。
2、具体的资金退回会有一个优先顺序，一般在法院审理的时候会说也就是这部分资金优先干什么、其次干什么、最后干什么。

『伍』 融资案件主犯已判刑入狱 案件已了结 经侦还有权利传人去问话么

可以的。需要积极配合公安机关调查工作。

『陆』 非法融资诈骗案件追回资金应该如何退还给受害人

追回非法融资的款项，一般是全部追回后，才按照被骗集体名单、金额归还给被骗个人。

『柒』 融资案件归中纪委那个部门管

中纪委主要监管的是省部级干部，融资案件属于金融口（财政部、商务部、中国人民银行、审计署、国家税务总局、工商总局、海关总署、银监会、保监会、证监会、中国工商银行等26家机构），由中纪委第四纪检监察室负责。
四室负责监督检查联系单位领导班子及中管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查联系单位落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办联系单位中管干部的违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。

『捌』 融资不还会造成刑事案件吗

不会吧，应该是金融诈骗案件，看资金的多少跟造成的影响有多大。

『玖』 谁能给点关于<亿霖植树造林非法融资>的案件

这是我所在的葵花法律论坛关于这个案件的所有汇总！ 被称为中国传销史上一个“神话”的“亿霖木业”传销案日前终于尘埃落定。这个遍布全国9个省市，涉案资金16.8亿人民币，约2.2万人受骗的传销大案最终以主犯赵鹏运被判处有期徒刑15年，并处罚金3亿元，28名犯罪分子被判不同刑期而告终。回首中国金融市场，传销模式的迅猛发展让我们瞠目结舌。而由于缺乏法律的监管，传销犯罪带来的严重后果，已经严重威胁到市场的正常运转、人民的财产乃至生命安全。“亿霖”案让我们再次感受到了传销的威力。2009年2月28日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《刑法修正案（七）》正式增加“组织领导传销罪”，以严格规范我国的金融市场。然而不得不看到，面对传销日益精湛的“画皮”术，我国金融市场的规范之路依旧任重而道远。 [size=6][b][color=seagreen]聚焦中国最大传销案[/size][/color][/b] “亿霖传销案”庭审目击 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318494&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318494&extra= [/url] 狱中编织的亿霖大骗局 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318495&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318495&extra= [/url] 高明“画皮”术，上万人受骗 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319241&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319241&extra= [/url] 受骗人举报，终东窗事发 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319242&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319242&extra= [/url] 2.2万人受骗，庭审千余人在外旁听 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319244&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319244&extra= [/url] [size=6][b][color=seagreen]揭开亿霖传销的神秘面纱[/size][/color][/b] 宣传：掏钱买林地7年收益翻4番 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319251&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319251&extra= [/url] 策略：对不同人实施不同对策 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319278&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319278&extra= [/url] 培训：一对一全程陪同，防止传染 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319280&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319280&extra= [/url] 真相：林地树苗不如野草高 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319282&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319282&extra= [/url] [img] http://www.law-star.com/anjian/800002282/img/627.jpg[/img] 亿霖案，媒体难辞其责 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319287&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319287&extra= [/url] 透过“亿霖”看名人广告代言 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319288&page=1&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=[/url] 未判传销罪，因“从旧兼从轻” [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319289&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319289&extra= [/url] [size=6][b][color=seagreen][b]案件追踪[/b][/size][/color][/b] 亿霖案终审宣判 24人维持原判 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319298&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319298&extra= [/url] 亿霖主犯为国内首批传销者 曾控制近20万人 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319300&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319300&extra= [/url] “亿霖”骗局亲历记 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319303&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319303&extra= [/url] “亿霖木业”骗了2万人16个亿 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319306&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319306&extra= [/url] 亿霖主犯被罚3亿 千余受害者法院外“旁听” [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319321&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319321&extra= [/url] 社会责任意识淡化 葛优该为“亿霖骗局”道歉吗 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319322&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319322&extra= [/url] 亿霖传销案中葛优也是受害者，理应宽容 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319325&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319325&extra= [/url] 亿霖案件引发的“传销罪”之辩 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319326&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319326&extra= [/url] 为何“受伤”的总是老人 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319329&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319329&extra= [/url] 瞭望：“亿霖”层出不穷 涉众型经济犯罪披新“外衣” [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319330&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319330&extra= [/url] 亿霖诈骗案，媒体难辞其咎 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319331&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319331&extra= [/url] 评论：“亿霖案”定罪的法律思考 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319332&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319332&extra= [/url] 解析“亿霖”传销案 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319333&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319333&extra= [/url]

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